特朗普的反恐战：加密货币行业的意外风暴？
特朗普打击贩毒集团的行动可能会给加密货币行业带来意想不到的风险，甚至可能牵连到软件开发者和投资者。
自上任以来，特朗普政府已将多个贩毒和暴力集团列为“外国恐怖组织”（FTOs）和“特别指定全球恐怖分子”（SDGTs）。美国总统唐纳德·特朗普还呼吁对这些集团及类似组织进行“彻底消灭”。然而，这些行政命令对加密货币行业而言并不是好消息。表面上看，这些指令似乎仅针对犯罪贩毒集团。但不要误解：这些行政行动将对数字资产社区造成意想不到的附带损害。加密货币行业的相关人士，包括软件开发者和投资者，很可能会被卷入严厉的反恐起诉以及随之而来的民事诉讼之中。
反恐刑事调查威胁加剧
特朗普针对贩毒集团的行政命令带来的最大威胁来自美国司法部（DOJ）。就在特朗普总统呼吁将贩毒集团列为恐怖组织后不久，司法部便发布了一份备忘录，指示联邦检察官对贩毒集团和跨国犯罪组织使用“最严重、最广泛的指控”，其中包括反恐指控。
这对检察机关来说是一个新的、严峻的进展。如今，随着贩毒集团被认定为恐怖组织，检察官可以超越传统的毒品和洗钱法，依靠刑事反恐法进行调查，例如 18 U.S.C. § 2339B（即“物质支持法”），针对任何他们认为“明知向指定的贩毒集团提供物质支持或资源”的个人或组织。
为什么加密货币行业需要关注这一变化？因为“物质支持或资源”并不仅限于向恐怖分子提供武器。该定义被广泛解释为“任何财产（有形或无形）或服务”。任何人只要明知向被指定的贩毒集团提供任何有价值的东西，都可能被视为违反 § 2339B。
尽管加密货币平台并非金融机构，也不会保管用户资产，但激进的检察官可能会采取强硬立场，认为设计加密货币平台的软件开发者以及资助这些协议的投资者，实际上是在向恐怖分子提供“物质支持或资源”，进而对他们展开严厉的调查。
这并不是某种抽象的可能性。美国政府已经展现出愿意采取这种激进立场来针对加密货币行业。例如，美国司法部（DOJ）曾以洗钱和违反制裁的罪名起诉 Tornado Cash 区块链协议的开发者，并指控他们运营了一个大规模的洗钱网络，至少为网络犯罪分子洗白了 10 亿美元 的犯罪资金，其中包括受制裁的朝鲜黑客组织。
此外，美国政府早已认定贩毒集团利用加密货币清洗毒品收益，并已经起诉了多个通过加密货币为墨西哥和哥伦比亚毒枭洗钱的个人案件。区块链情报公司 TRM Labs 甚至追踪发现，最近被指定为外国恐怖组织（FTO）和特别指定全球恐怖分子（SDGT）的锡那罗亚贩毒集团，已利用加密货币平台清洗毒资。
数字资产行业正面临现实风险。 除了因反恐刑事调查带来的声誉损害和法律辩护成本，违反 § 2339B 的最高法定刑期可达 20 年监禁（若案件涉及死亡，甚至可能被判终身监禁），并面临高额罚款。此外，反恐法具有域外管辖权，因此美国境外的加密货币公司同样无法避免调查或起诉。
民事反恐诉讼将升级
将贩毒集团指定为外国恐怖组织（FTOs）和特别指定全球恐怖分子（SDGTs），也将加速针对加密货币公司的反恐法（ATA）诉讼。根据 ATA，私人或其代表可以起诉恐怖分子，以及任何“明知地提供重大协助或与实施国际恐怖主义行为者共谋”的个人或实体。
激进的原告律师已经利用 ATA 在法庭上起诉加密货币公司。2023 年底，币安（Binance）及其创始人在刑事指控中认罪后，以色列 10 月 7 日哈马斯袭击的美国受害者依据 ATA 对币安及其创始人提起诉讼，指控被告明知地为哈马斯及其他恐怖组织提供了筹款和非法交易的渠道，并处理了近 6000 万美元的加密货币交易。被告随后提交动议要求驳回诉讼，法院部分批准、部分驳回。目前，地方法院允许Ranaan 原告继续针对币安的**“协助和教唆”指控**。
随着贩毒集团正式被列入恐怖组织名单，加密货币公司预计将面临更多 ATA 诉讼。
警惕至关重要
加密货币公司可能认为，特朗普对贩毒集团的战争与自己无关。但现实是，这场战争的影响将波及广泛，加密货币公司可能在无意间被卷入其中。
现在并不是数字资产行业放松合规措施的时候。随着反恐法的介入，加密货币公司必须确保：
- 识别并阻止所有涉及 FTOs/SDGTs（外国恐怖组织/特别指定全球恐怖分子）的交易；
- 密切关注新的恐怖组织指定名单；
- 了解并评估新的地理风险区域。
保持警惕，是行业自保的关键。
