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中国湖南警方破获1.7亿元虚拟货币洗钱案,抓获15名嫌疑人

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火星财经消息,9 月 2 日,据湖南公安微信公众号报道,岳阳警方成功破获一起特大虚拟货币洗钱案。犯罪团伙以「区块链场外交易商家」为掩护,通过每枚 USDT 高于市价 0.8 元的价格吸引「卡农」提供银行卡,为境外网络赌博、电信诈骗等非法资金提供洗钱通道。 该团伙自 2024 年 7 月起,搭建四级洗钱网络,累计处理非法资金约 1.7 亿元人民币,团伙非法获利 100 余万元,横跨全国 20 多个省市。目前,警方已抓获 15 名犯罪嫌疑人,案件正在进一步侦办中。

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