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加拿大 RCMP 查获超 5600 万美元加密货币并关闭 TradeOgre 平台

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火星财经消息,据 RCMP 官网,加拿大皇家骑警(RCMP)联邦警务东部地区执行了该国历史上最大规模的加密货币查获行动,查获金额超过 5600 万美元,并首次关闭了加密货币交易平台 TradeOgre。调查始于 2024 年 6 月,源于 Europol 线索,发现该平台未在加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC)注册为金融服务企业,且未对客户进行身份识别。警方认为平台大部分资金来源于犯罪活动,相关交易数据将进一步分析,后续或将提起指控。

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